北京易华录信息技术股份有限公司临时管理人关于公开招募重整投资人的公告

北京易华录******临时管理人关于公开招募重整投资人的公告

****年*月**日，北京******（以******”）作出（****）京**破申***号《决定书》，决定对北京易华录******（以下简******”）启动预重整，并于****年*月**日作出（****）京**破申***号之*《决定书》，指******担任易华录预重整临时管理人（以下简称“临时管理人”）。

******预重整和重整程******债务******持续经营和盈利能力，维护和保障债权人公平受偿权益，临时管理人依据《中华人民共和国企业破产法》《北京破产法庭破产重整******）》等相关法律法规******的重整投资人（以下简称“本次招募”）。现就本次招募事项公告如下：

******概况

易华录成立于****年*月**日，系深圳证券******（证券代码：******.SZ），注册资本为**,***.*****元人民币，注册地址**********号楼****室，经营期限为****年*月**日至无固定期限，统*社会信用代码为*****************K，法定代表人为肖益，经营范围为：*般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务************理和存储支持服务；云计算设备销售；软件外******业应用系统集成服务；轨道交通运营管理系统开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；工业设计服务；通信设备销售；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；工业工程设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第*类医疗器械销售；第*类医疗器械销售；信息技术咨询******维护服务；互联网数据服务；软件销售；大数据服务；交通安全、管制专用设备制造；电气信号设备装置制造；安全技术防范系统设计施工服务；云计算******工程建设业务；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；互联网信息服务；第*类增值电信业务；第*类增值电信业务；基础电信业务；第*类医疗器械经营；建筑智能化系统设计。（依法须经批******门批准后方可开展经营活动，具******门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

*、招募目的和招募原则

本次招募重整投资人，旨在引入具备产业协同、业务赋能等方面支持能力与资金实力******提供产业、技术及增量资金等方面的支持，包括：*是有效整合产业资源，实现产业转型******持续经营和盈************经营******的资产和负债结构；*是依法维护和保障债权人公平受偿权益，努力实现债权人、投资者以及债务人等各方共赢。

本次招募遵循“市场化、法治化”原则******。

*、招募须知和招募条件

（*）招募须知

*.本公告对全体意向投资人同等适用。

*.本公告不构成要约，不具有（预）重整投资协议的约束力。

******基本情况信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投******与临时管理人不承担任何瑕疵担保责任。意向投资人可在通过初步审查后，******或委托中介机构开展尽职调查工作。

*.临时管理人可根据预重整工作需要中止、继续或终止重整投资人招募工作，上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由临时管理人根据具体******调整，参与招募的意向投资人需配合相关招募工作。如有变化，以临时管理人的通知为准。

************重整，则意向投资人在预重整期间所作出的承诺、签订的协议或递交的投资方案等，以及预重整期间重整投资人公开招募和遴选******正式的重整程序******正式进入******招募重整投资人。重整投资人应当遵守预重整期间所签订的（预）重整投资协议的******相关义务。

（*）招募条件

拟报名参与本次招募的意向投资人应当符合以下资格条件：

*.意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人、非法人组******为能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

*.意向投资人最近*年或设立以来******为，******人名单，不属于失信联合惩戒对象。

*.意向投资人应具备足够的资金实力，具备确定性的投资资金来源且保证其资金来源合法合规。

*.意向投资人应当满足法律法规、监管政策的资格要求。

*.意向投资人应当避免恶意或不正当的同业竞争限制易华录正常的商业机会和发展，并对因违反相关法律法规、监管政策实施投资而形成******责任。

两个或两个以上的意向投资人可以组成联合体，作为*个投资主体的身份参与本次招募。以联合体报名的，联合体应明确牵头投资人并说明每个成员的基本情况、所充当的角色、分工职责、权利义务安******动人等情况，且联合******招募条件。

牵头投资人*经确定后，未经临时管理人许可不能更换。牵头投资人未通过临时管理人初步审查或未经临时管理人许可退出本次招募的，视为联合体未通过初步审查或退出本次招募。

*、招募流程

（*）提交报名材料

*.报名时间

意向投资人应于****年*月**日**时前将报名材料纸质版（*式*份）通过邮寄（邮寄地址******付的方式送达或提交至临时管理人（以邮寄方式提交书面材料的，须在上述时限内寄出），同时发送报名材料电子版至临时管理人邮箱。意向投资人应确保电子版和纸质版内容*致，如纸质版与电子版材料不*致的，以纸质版为准。意向投资人以联合体方式报名的，各成员均需准备报名材料，由牵头投资人汇总提交。

前述期限届满后，临时管理人有权视情况决定是否延长报名期限或者接受意向投资人的补充报名。

*.报名地址******

（*）报名地址*********华录大厦*层

（*）电子邮箱：ehualuguan*****************.com

（*）联系人：易华录临时管理人

（*）联系电话：***********

（*）工作时间：工作日*:**-**:**，**:**-**:**

*.报名时需提交的材料

（*）报名意向书（详见附件*）。

（*）法定代表人（负责人）身份证明书（意向投资人如为企业法人或非法人组织的，需提供该项材料，详见附件*）。

（*）意向投资人报名承诺函（详见附件*）。

（*）保密承诺函（详见附件*）。

（*）主体资格证明材料及授权委托文件，包括但不限于企业法人营业执照副本（复印件盖章）或其他主体资格证明材料、授权委托书（详见附件*）。

（*）意向投资人简介，包括但不限于基本工商登记信息、主体资格、股权结构、控股股东、实际控制人、近*年主营业务情况和主要财务数据、历史沿革、组织架构、与易华录及相关主体（含董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等）是否存在******动关系，意向投资人在提供资金支持、开展产业合作和助力业务发展等方面的综合优势，以及意向投资人认为需要介绍的其他情况。

（*）意向投资人以组成联合体方式报名的，应提交联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件（由全体联合体成员加盖公章或签字捺印），并明确联合体牵头投资人，牵头投资人负责提交报名材料、协调保证金、投资款支付事宜等。临时管理人的相关通知等发送至牵头投资人，即视为已通知联合体投资人。

（*）若意向投资人的控股股东或实际控制人为自然人，需提供意向投资人控股股东或实际控制人的背景情况介绍；若意向投资人为私募股权投资基金，需提供基金管理人的背景情况介绍。

（*）意向投资人为企业法人或非法人组织的，应提供最近*个会计年度经审计的财务报表；若意向投资人存续时间不足*年，******会计年度经审计的财务报表，并提供其控股股东或实际控制人最近*个会计年度经审计的财务报表。

（**）意向投资人征信报告。

特别提示：

（*）******报名材料纸质版装订成册，逐项加盖公章或签字捺印，提交*式*份。意向投资人为企业法人或非法人组织的，每份均应加盖意向投资人公章和骑缝章；意向投资人为自然人的，每份材料应由本人签字捺印；如意向投资人为联合体的，除每*联合体成员在其报名材料上加盖公章和骑缝章或签字捺印外，还应由联合体牵头投资人加盖骑缝章或签字捺印，并由牵头投资人负责汇总提交上述报名材料。附件*和附件*的承诺函模板不接受实质性内容修改。

（*）意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实、准确，不得提供虚假材料。

（*）意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，临时管理人有权不予接收或要求补正；如需补正的，意向投资人应在临时管理人要求的时限内补正并再次提交材料，否则视为意向投资人未完成报名。

（*）意向投资人报名参与重整投资人遴选的******有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假******有权机关决策批准的，或出现其他违反承诺情况的，临时管理人有权取消其重整投资人竞选资格并依法追究其对预重整及重整工作造成的实际损失责任。

（*）缴纳报名保证金

报名期限届满（****年*月**日**时）以前，意向投资人应向******账户缴纳报名保证金人民币*,****元，备注付款事由“易华录重整投资人招募报名保证金”，并在缴纳完成后将报名保证金的电子付款凭证发送至临时管******账户信息请意向投资人在缴纳报名保证金前与临时管理人联系获取。

未在报名期限届满前足额缴纳报名保证金的，视为未完成报名，不具有参与遴选重整投资人的资格。临时管理人可根据情况延长支付期限。

（*）初步审查

意向投资人提交报名材料并足额缴纳报名保证金后，临时管理人将对意向投资人提交的报名材料以及是否******初步审查，并将审查结果通知意向投资人。

意向投资人通过初步审查的，取得重整投资人竞选资格，可以开展相关尽职调查工作；未通过初步审查的，临时管理人将于审查结果通知发出之日起**个工作日内无息返还已缴纳的报名保证金。

在初步审查过程中，意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏或其他问题的，临时管理人有权要求意向投资人在*定期限内补正或提供补充证明材料，未按要求补正或提供补充证明材料的，视为未完成报名，不具有参与遴选重整投资人的资格。

（*）尽职调查

通过初步审查的******或委托中介机构开展尽职调查，******积极配合。意向投资人开展尽职调查等所需的******承担，并基于尽******相关的判断和分析并******承担此次投资的风险、后果和责任。在意向投资人开展尽职调查工作期间，临时管理人******反向尽职调查，核查资信情况、履约能力等条件，意向投资人应予以配合。意向投资人应严守保密义务，不得将所取得的任何信息用于参与本次招募之外的任何目的。

（*）提交方案及递送

意向投资人应根据临时管理人的要求及规定******性、约束性的重整投资方案，重整投资方案应当按照临时管理人发送******编写。意向投资人如在提交前述******放弃或主动退出本次招募，其缴纳的报名保证金不予退还。

在重整投资方案提交完成后，临时管******的监督指导下，视意向投资人提交重整投资方案的实际情况，安排评选工作，具体评选工作安排以临时管理人后续通知为准。

（*）签署协议

在评选工作结束后，临时管理人将推动重整投资协议的签署工作。重整投资人后续应当按照重整投资协议的约定缴纳相应金额的履约保证金。

若重整投资人未按时签署投资协议或缴纳相应金额的履约保证金，临时管理人可以取消其重整******确定重整投资人。

******理

对于未通过初步审查的意向投资人以及通过初步审查但未中选的意向投资人，临时管理人将在相应结果通知发出之日起**个工作日内无息返还其已缴纳的报名保证金。

意向投资人可以在提交有约束力的重******放弃或主动退出本次招募。意向投资人如在提交有约束力的******放弃或主动退出本次招募，其缴纳的报名保证金不予退还。

意向投资人被确定为重整投资人后，其已缴纳的报名保证金将转为履约保证金（不计息），待重整计******裁定批准后，重整投资人支付的履约保证金自动转为投资价款（不计息）。意向投资人被确定为重整投资人后拒绝按照重整投资协议的约定******重整投资人相关义务的，已缴纳的保证金不予退还。

*、投资人联合体成员的调整

投资人联合体的牵头投资人*经确定后，未经临时管理人许可不能更换。除此之外，在提交有约束力的重整投资方案之前，******根据需要调整成员结构，涉及成员退出的，在其他联合体成员补足保证金前，该等退出成员已缴纳的保证金不予退还。调整后的投资人联合体需根据临时管理人的要求补充相关材料。未按照要求补充相关材料或联合体牵头人退出投资人联合体的，视******放弃或主动退出本次招募。

在提交有约束力的重整投资方案之后，投资人联合体需要调整成员结构的，需提前取得临时管理人******调整成******放弃或主动退出本次招募。

*、其他事项

本公告由临时管理人编制，解释权归属于临时管理人。临时管理人有权视情况调整重整投资人招募及遴选相关工作安排，包括但不限于：决定是否延长报名期限、重整投资方案提交期限或开展*次投资人招募等，上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由临时管理人根据实际情况酌情确定、调整。意向投资人*旦提交报名材料，则视为对本公告内容和要求无异议并接受临时管理人对重整投资人招募及遴选工作的安排，且不************任何主张。

******正式受理重整前的程序************破产重******正式进入重整程序。截至目前，************是否进入重整程序尚具有重大不确定性，请投资人注意相关风险。

意向投资人在本次招募过程中向临时管理人提交的文件均应以中文书写或附有中文译本，本次招募过程中的工作语言为中文。

热忱欢迎社会各界报名参与本次招募。

特此公告。

附件：

*.报名意向书

*.法定代表人（负责人）身份证明书

*.意向投资人报名承诺函

*.保密承诺函

*.授权委托书

北京易华录******临时管理人

****年*月*日

附件